Ведущий оператор денежных переводов, компания «Western Union» достигла соглашения с властями Соединенных Штатов Америки в опросе выплаты штрафа, для снятия претензий со стороны властей по подозрениям сотрудников оператора в мошеннических действиях. Сумма штрафа должна составить 586 миллионов долларов.
Руководство компании признало факт того, что закрывало глаза на проведение сомнительных операций, с использованием сервисов компании. И допускает вероятность их использования для отмывания денежных средств, или иных видов мошенничества.
Расследование, которое проводила Федеральная торговая комиссия, совместно с Минюстом США, показало, что система денежных переводов использовалась иммигрантами из Китая для отправки вознаграждения контрабандистам, осуществляющим перевозку людей. Перевод денег осуществлялся мелкими суммами, с целью обхода норм законодательства США о банковской тайне. По закону все финансовые организации обязаны ставить в известность власти США о переводах за рубеж, если их сумма превышает 10 тысяч долларов. Результаты расследования показали, что агенты системы «Western Union» знали о фактах мошенничества, но помогали преступникам оставаться в тени, как минимум 5 лет.
Также, используя популярную систему денежных переводов, мошенники смогли длительное время обманывать граждан Соединенных Штатов, предлагая им поучаствовать в конкурсе по трудоустройству, за определенную плату. В этом процессе были замешаны несколько агентов системы переводов.
Компания признала, что в последние годы был совершен ряд ошибок в процессе осуществления контроля за платежами. Власти США отмечают, что «Western Union» платит сейчас за то, что поставила интересы по получению прибыли выше интересов своих клиентов.
Источник: